Aktoratet i DIICOT gjennomførte torsdag dusinvis av ransakinger hos en havneoperatør i Constanta, i hovedkvarterene til flere selskaper og i hjemmene til noen enkeltpersoner.
Dette i en sak om grensekryssende smugling av petroleumsprodukter. Ifølge etterforskerne blir 11 kommersielle selskaper kontrollert som angivelig skal ha importert diesel mellom 2022 og 2025. De mistenkes for etablering av en organisert kriminell gruppe, bruk av forfalskede toll-, transport- og kommersielle dokumenter – pluss skatteunndragelse.
DIICOT iverksatte torsdag 37 ransakingsordrer ved hovedkvarterene til juridiske enheter, inkludert en havneoperatør, samt i boligene til enkeltpersoner i Bucuresti og fylkene Ilfov, Constanţa, Prahova, Buzău, Bacău, Galaţi, Cluj og Bihor.
Bevisene som så langt er innhentet har avslørt at det er mistanke om etableringen av to eksportselskaper registrert i europeiske land fra 2022, av en organisert kriminell gruppe som fortsatt opererer i dag. De haren sofistikert mekanisme for grensekryssende smugling av petroleumsprodukter, og de har også brukt fasilitetene til en oljeterminal eid av et selskap der staten har aksjeflertall.
